近日，美国联邦贸易委员会（FTC）表示，在2021年1月至2022年3月期间，共有超46,000名美国人报告受到加密货币诈骗，造成的损失不低于10亿美元。与上一年FTC发布的报告相比，过去一年这一数字的增长非常显著，当时的报告案例数量仅为7000左右，而损失的金额约为8000万美元。
这份报告的统计数据与前些时候FBI发布的《2021年度网络犯罪报告》是相一致的。对此，美国多个执法机构表示，数以万计的报告正在不约而同地指出，过去一年因诈骗而造成的加密货币总损失或已超过16亿美元。
“2021年，联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3) 收到了34,202起涉及使用某种类型加密货币的投诉，通常是比特币（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、莱特币（Litecoin）或瑞波币（Ripple）”，联邦调查局官员对媒体透漏道，“虽然这一数字显示比2020年的受害者人数（35,229）有所减少，然而，IC3投诉中报告的损失金额却增加了将近七倍，从2020年报告的2亿4600万美元增加到2021年报告的超过16亿美元。”
此外，FTC在其报告中补充道，过去一年中支付给诈骗者的转账中有四分之一是通过使用加密货币支付的。几乎一半的消费者表示，他们是通过社交媒体平台上的广告、帖子或消息落入诈骗者陷阱的。
对此，美国执法机构对消费者给出了若干识别此类骗局的建议：
·警惕任何声称可以通过投资加密货币来保证利润或可观回报的人；
· 警惕任何要求您购买或支付加密货币的人；
· 警惕任何向您展示如何投资加密货币或他们加密货币爱好的人。
自2021年1月以来，加密货币投资骗局在美国消费者报告的损失金额排行中位居榜首，总计达5.75亿美元。
FTC表示：“在这些骗局中，诈骗者会向潜在投资者承诺，他们可以通过投资加密货币计划获得巨额回报，但事实上，他们‘投资’的所有钱都是一去不复返的。”
其实，早在2021年7月，FBI就曾对加密货币所有者发出过警告，诈骗者正积极瞄准虚拟资产，他们会通过在线技术冒充加密货币交易所或支付平台支持人员向受害者致电或发送邮件。
同时，FBI也给出了三项建议：加密货币所有者可以对所有加密货币账户启用多因素认证（MFA），拒绝任何下载和使用远程访问应用程序的请求，并始终使用官方电子邮件地址和电话号码联系交易所和支付公司。
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